近期诈骗财务人员案件多发 合肥警方发布紧急预警

近期诈骗财务人员案件多发 合肥警方发布紧急预警
中新网合肥10月30日电 (夏莹)近期骗子使用QQ假充公司领导欺诈财务人员案子多发,安徽省合肥市也时有发生,对此,合肥警方发布紧迫预警。  据警方介绍,本年9月18日21时10分,合肥市公安局反电诈中心接到市局110推送的警情:合肥某劳务公司管帐李某报案称,骗子在QQ上假充公司老总让其汇款,被害人信以为真,依照对方要求汇款38万元,后发现上骗局。   接警后,合肥市公安局反电诈中心马上发动紧迫止付机制,敏捷整理涉案账号和相关信息材料,与省反电诈中心亲近联动。21时18分许,经过8分钟的严重作业,成功止付上骗局资金38万元,协助被害人追回悉数丢失。   相同上当的还有徐某。徐某是安徽一建造集团公司管帐,报警称骗子使用QQ假充公司老板娘让其汇款,被害人信以为真,依照对方要求汇款95万元,10分钟后发现上骗局,马上报警。   市局反电诈中心与市局情报指挥中心、省反电诈中心亲近联动,经过3个小时严重作业,冻住涉案银行卡6个,止付上骗局资金70万元,为被害人挽回丢失。   依据案情,警方剖析了欺诈手法。第一种即欺诈分子经过不合法途径获取受害人个人信息和其公司领导信息,谎报是公司“客户”,要给受害人公司付出保证金或货款,要求受害人增加QQ并发送公司信息,接着在QQ上假充受害人的公司领导,谎报“客户”货款已打到自己的私家账户,再以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,以在开会、手续后补等托言,麻木受害人,并成心形成工作紧迫的气氛,要求受害人汇款施行欺诈。   第二种则为欺诈分子使用被害人对公司领导的敬畏心思,领导告知的工作不敢多问,让受害人来不及核实工作的真假,导致被害人一步步进入欺诈分子设计好的骗局。   对此,合肥警方提示广阔企业需进一步树立、健全公司的财务制度,根绝经过QQ和微信指令财务人员转账汇款。财务人员需增强防备认识,严格执行公司财务制度,遵从汇款审阅、批阅程序,留意核实对方身份。遇到对方提出汇款要求的,最好经过碰头或给领导打电话进行核实,避免上当上当。   一起,警方介绍,现在部分银行已有对公账户大额转账双向验证功用,能够有用保证公司产业安全。假如遭受此类欺诈,请留意搜集嫌疑人账户等依据,第一时间拨打110报警。